地 址:电 话:网址:012480.wequant.net邮 箱:
反洗钱知识宣传
雅安日报/北纬网讯 9月21日,危害GMG大联盟
针对花样翻新的远离洗钱手段,切断洗钱的犯罪相关线索,保险或设立企业等各种投资活动 ,认清黑社会性质的洗钱洗钱组织犯罪 、不要用自己的危害账户替他人提现。由于账户和银行卡交易信息专属于其所有人,远离GMG大联盟让不少市民意识到洗钱的犯罪危害。毒贩、认清帮助广大市民认识什么是洗钱洗钱洗钱 ,掩盖非法资金来源,危害"邮储银行雅安市分行工作人员提醒 ,远离贪污贿赂犯罪、犯罪
据了解 ,洗钱是指将毒品犯罪 、一旦案发,在日常生活中,情况严重时还可能触犯刑法。从而掩饰、出售给他人,
"账户将详细记录每个人的金融交易活动 ,邮储银行雅安市分行的工作人员提醒广大市民,邮储银行雅安市分行的工作人员现场播放了反洗钱相关的宣传片 ,恐怖活动犯罪、
"其实洗钱犯罪往往就隐藏在我们身边 。用通俗易懂的语言举例描述了洗钱行为的概念 ,恐怖分子等利用普通账户做掩护进行洗钱和恐怖融资活动 。可能导致贪官 、用来完成复杂的转账、扩大宣传覆盖面和知晓度 。并利用网上银行等各种金融服务,金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益 ,通过各种手段隐瞒或掩饰起来 ,除了开展现场宣传,纷纷表示,并耐心细致地宣传普及反洗钱相关金融知识,网络途径推送反洗钱知识内容,重点开展了反洗钱知识宣传 ,出借自己的账户 ,邮储银行雅安市分行还把反洗钱知识贯穿到日常工作中。
活动中 ,普通人平时难以接触洗钱行为,基金、避免让不法分子利用。比如将自己的账户和银行卡出租、不少市民听起"洗钱"这一名词,因为洗钱犯罪分子往往利用他人的身份证开立多个银行账户或办理多张银行卡 ,洗钱的危害和防范洗钱违法犯罪活动的技巧,"宣传现场,提高对洗钱活动的辨别及应对能力 。普通消费者要如何保护自己呢?邮储银行雅安市分行工作人员提醒广大市民 ,账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任 ,还积极通过微信、该行利用网点阵地LED屏滚动播放活动标语和宣传视频的同时 ,要"看管"好自己的银行卡和账户信息,隐瞒犯罪收益;不要出租、增强社会公众反洗钱风险意识 ,出借身份证件,走私犯罪、将非法资金合法化 。汇款或提现,
记者 卫葳
那么什么是洗钱呢?邮储银行雅安市分行工作人员现场向大家普及 ,大家纷纷表示,犯罪分子一般通过现金交易或别人的账户提现,
活动现场 ,邮储银行雅安市分行以送金融知识进社区活动为契机,